Job Description
Sobre a vaga:
O(A) Analista Pleno de Compliance e PLD-FTP será responsável por apoiar a implementação, monitoramento e aperfeiçoamento das políticas, procedimentos e controles internos relacionados ao cumprimento normativo e à prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa.
O profissional atuará de forma direta na rotina operacional do time, contribuindo para a manutenção de uma cultura de integridade e conformidade em toda a organização.
Principais atribuições:
- Auxiliar no monitoramento de operações e clientes, identificando indícios de irregularidades ou inconformidades com a legislação vigente e políticas internas.
- Conduzir análises de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo due diligence simplificada e reforçada conforme o perfil de risco.
- Apoiar na elaboração e revisão de políticas, manuais, procedimentos e controles internos de Compl...