PREVENÇÃO DE FRAUDE – PEP & Sanctions

Salário: R$ 3.266,25

Modalidade: Presencial

Local de Trabalho: Lapa de Baixo – São Paulo/SP

Sobre a oportunidade

Se você é uma pessoa analítica, detalhista e possui interesse na área de Prevenção a Crimes Financeiros, esta oportunidade pode ser para você. Como Analista FinCrime & Sanctions, você atuará em operações relacionadas à análise de Pessoas Politicamente Expostas (PEP), Sanções e Compliance, contribuindo para tomadas de decisão assertivas e alinhadas às políticas internas da companhia.

Principais Responsabilidades

• Análise PEP (Pessoas Politicamente Expostas):
  • Revisar alertas gerados por possíveis correspondências em bases globais e locais de PEP;
  • Analisar informações cadastrais para identificar potenciais exposições PEP;
  • Realizar pesquisas complementares utilizando informações como ocupação e empregador;
  • Escalar casos confirmados ou potenciais para a equipe interna de FinCrime;
  • A...