Pasante Jurídico (Interés En Pld)

**Pasante Jurídico (Prevención de Lavado de Dinero)**Almacenadora Sur, S.A. de C.V. O.A.C., empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiência y presencia en el mercado, fortaleciendo el sector agroindustrial, reconocidos como institución financiera dentro del ámbito de importaciones y exportaciones de mercancías dentro del régimen fiscal.Nos encontramos en búsqueda de talento para que forme parte de nuestro de equipo de trabajo.Estamos buscando el puesto de **PASANTE JURÍDICO CON INTERÉS EN PLD**, para desempeñar las siguientes actividades:**ACTIVIDADES PRINCIPALES**:- Revisar de expedientes de clientes.
- Revisar Portal de Atención a Autoridades- Dar contestación, seguimiento y envío de oficios enviados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
- Revisar que se hayan cargado las personas bloqueadas dentro del sistema.
- Llevar a cabo el proceso de reporte, investigación y notificación, en caso de ident...