Job Description
**Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines)Nível de Inglés IntermedioCertificado ante la CNBVExperiência: Mínimo 2 años en materia de PLD/FT.Manejo del articulo 115 de la ley de Instituciones de Credito, con los articulos 87-D y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades.Minimo 2 años de experiência en Sofom, BancosFunciones:- Consultar la información contenida en las listas referentes a PLD/FT de los prospectos, empleados y proveedores, y actuar conforme con las disposiciones generales.
- Validar los anexos vinculados al Manual de Cumplimiento, que estén relacionados con el tema de PLD/FT.
- Capacitar al personal de nuevo ingreso en ...