Oficial De Cumplimiento

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**Estamos en la búsqueda de **la siguiente vacante para integrar al equipo de trabajo**:**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO****Requisitos**:- Género: Indistinto- Edad: Entre 35 y 45 años- Escolaridad: Lic. Derecho- Conocimiento en la operación bancaria y de cambios, normatividad de PLD- Deseable con certificación ante CNVB**Experiência mínima de cinco años en Banco, realizando las siguientes actividades**- A cargo del equipo de Analistas de cumplimiento regionales (Puebla, Veracruz y Ciudad del Carmen)- Revisión de todas las operaciones bancarias y cambiarias- Reporte de operaciones ante las autoridades (CNVB y Banxico) y comité de comunicación y control- Participación activa en Comité de Comunicación y Control- Elaboración de reportes y manuales con Enfoque Basado en Riesgos- Elaboración de manuales de Prevención de Lavado de Dinero- Monitoreo constante de op...