Job Description
IMPORTANTE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOLICITA:GERENTE DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO**Requisitos**:- Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas.
(Titulo y cédula INDISPENSABLE).
- Experiência mínima de 5 años en puesto similar.
- Disponibilidad para viajar.
- Experiência de auditorias gubernamentales.
- Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de lavado de dinero.Funciones:- Verificar que las políticas y lineamientos en materia de control interno sean aplicadas correctamente.
- Supervisar el monitoreo y análisis de las operaciones realizadas por el cliente y usuarios al hacer uso de los productos y servicios vigentes.
- Participar en la preparación de material de capacitación anual en materia de PLD y FT.Ofrecemos- Sueldo: $40,000 mensuales NETOS + Prestaciones superiores- 40 días de aguinaldo neto- 20 días de vacaciones al año- Contrato directo.
- Zona de trabajo Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.Tipo de p...