Centurion
Especialista em PLD/FT e Compliance
Job Description
?? Estamos contratando | Especialista em PLD/FT e Compliance
Buscamos um(a) profissional analítico(a), criterioso(a) e com forte conhecimento regulatório para atuar na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), contribuindo diretamente para o fortalecimento do ambiente de compliance, controles internos e gestão de riscos da instituição.
A posição será responsável pela execução, monitoramento e aprimoramento contínuo dos processos e controles relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro, assegurando aderência às regulamentações aplicáveis, políticas internas e melhores práticas de mercado.
Principais responsabilidades
* Executar rotinas de monitoramento e controle de PLD/FT
* Realizar análise de operações suspeitas e investigações de alertas transacionais
* Atuar em processos de due diligence e validação cadastral (KYC)
* Elaborar análises técnicas e relatórios regulatórios
* Operar e parametrizar a ferrame...
Buscamos um(a) profissional analítico(a), criterioso(a) e com forte conhecimento regulatório para atuar na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), contribuindo diretamente para o fortalecimento do ambiente de compliance, controles internos e gestão de riscos da instituição.
A posição será responsável pela execução, monitoramento e aprimoramento contínuo dos processos e controles relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro, assegurando aderência às regulamentações aplicáveis, políticas internas e melhores práticas de mercado.
Principais responsabilidades
* Executar rotinas de monitoramento e controle de PLD/FT
* Realizar análise de operações suspeitas e investigações de alertas transacionais
* Atuar em processos de due diligence e validação cadastral (KYC)
* Elaborar análises técnicas e relatórios regulatórios
* Operar e parametrizar a ferrame...