Especialista de compliance e kyc (fidc)

Missão do Cargo : Atuar na análise de conformidade de cedentes, sacados e operações estruturadas, garantindo a aderência às políticas internas, requisitos regulatórios e critérios de elegibilidade dos fundos administrados, com foco em prevenção a fraudes, due diligence, validação documental e mitigação de riscos.

Principais Responsabilidades

KYC e Due Diligence

• Realizar processos de Know Your Customer (KYC) para cedentes, sacados e demais participantes das operações.
• Conduzir due diligence cadastral, reputacional, financeira e patrimonial.
• Identificar beneficiários finais (UBOs) e estruturas societárias complexas.
• Analisar riscos relacionados a fraude, ocultação patrimonial e conflitos de interesse.
• Emitir pareceres de compliance para aprovação das operações.

Análise de Cedentes e Sacados

• Avaliar a elegibilidade de cedentes e sacados conforme políticas internas e regulamentos dos ...