Director de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (PLD) – Banca

Importante institución financiera busca un Director de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (PLD) altamente experimentado para liderar las funciones de Cumplimiento y PLD dentro del sector bancario. Esta es una posición estratégica de tiempo completo para un perfil altamente operativo, hands-on, con sólida experiencia regulatoria y profundo conocimiento en cumplimiento bancario.

La persona seleccionada será responsable de supervisar integralmente todas las actividades relacionadas con Cumplimiento y PLD, garantizando el apego a las disposiciones regulatorias establecidas por CNBV, UIF y otras autoridades aplicables. El rol incluye responsabilidad directa sobre auditorías regulatorias, inspecciones, reportes, así como la supervisión de procesos relacionados con SPEI / SPID.

Además, esta posición liderará la mejora continua de sistemas internos de monitoreo PLD, plataformas de alertas y controles de cumplimiento, impulsando optimizacion...