Director Cumplimiento (Head Of Compliance)

Director de Cumplimiento (Head of Compliance)con una sólida trayectoria y experiencia para unirse a nuestro equipo.Buscamos un profesional altamente calificado y con visión estratégica para liderar y fortalecer nuestras iniciativas de cumplimiento normativo en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD),Conocimiento del Cliente (KYC) y otras normativas financieras aplicables, tanto a nivel local como internacional.Objetivo General:Garantizar el estricto cumplimiento regulatorio en materia PLD, KYC y normativa financiera local e internacional, salvaguardando la integridad y reputación de la empresa.Responsabilidades Principales:Diseñar, implementar y supervisar políticas y procedimientos robustos en materia de Anti-Lavado de Dinero (AML) y contra la financiación del terrorismo (CFT).
Establecer y mantener un programa de monitoreo de transacciones efectivo para identificar y reportar actividades sospechosas.Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con las auditorías re...