Job Description
Nossa área de PLD/KYC
A área de PLD-FTP é responsável por prevenir e identificar riscos relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo no C6 Bank. O time atua na análise de clientes, parceiros, fornecedores e funcionários, além de estruturas societárias, comportamento transacional e riscos reputacionais, garantindo a conformidade com as exigências regulatórias.
Suas atividades como CSixer
- Gerir o time de PLD;
- Estruturar e promover a melhoria contínua das jornadas (KYC, KYP, KYE, KYS);
- Garantir a governança dos fluxos de onboarding e revalidação de KY;
- Realizar análises aprofundadas de casos sensíveis ou de maior risco;
- Atuar em interface próxima com times de analytics e dados para evolução de regras, modelos e indicadores;
- Realizar comunicações ao COAF e interação com outros reguladores;
- Coordenar comitês de PLD;
- Atender auditorias internas, externas e demandas...