Job Description
Analista Sênior de PLD (Onboarding) - afirmativa para pessoas com deficiência
Workplace: São Paulo - SP São Paulo - SP
Job type: Full-time employee Full-time employee
Trata-se de uma vaga de Analista Sênior de PLD (vaga afirmativa), responsável pela atuação no fortalecimento e execução do programa de prevenção de crimes financeiros. Maiores informações podem ser verificadas abaixo.
Desempenhar atividades de Financial Crime (PLD/CFT), atuando na 1ª Linha de Defesa, destacando as seguintes atividades:
- Comunicações ao COAF;
- Análise de Operações de Câmbio;
- Análise e Elaboração de Pareceres para Deliberações;
- Suporte em Auditorias Regulatórias Locais e Internacionais.
Requisitos e Qualificações:
- Formação superior completa;
- Experiência prévia na área de Financial Crime (PLD/CFT) em Instituição Financeira;
- Conhecimento das Regulamentações de PLD/CFT - BACEN e...