Job Description
A Empresa
Banco Nacional de Grande Porte Localizado na Região da Faria Lima (SP).Descrição da vaga Implementar diretrizes e metodologias que reflitam as melhores práticas de mercado, compatíveis com a complexidade do negócio, produtos e serviços oferecidos;Gerenciar riscos de LD-FTP, com foco em identificar, avaliar, mensurar e tratar operações suspeitas;Corrigir deficiências técnicas nos processos de PLD-FTP e encaminhar correções às áreas competentes;Acompanhar e avaliar a estrutura de PLD-FTP, deliberando sobre temas críticos e reportando à alta administração;Garantir o cumprimento da política de PLD-FTP, promovendo ações de conscientização e controle em todos os níveis da organização;Modelo de Trabalho: Hibrido (2 dias no escritório).Perfil desejado Conhecimento da Circular 3.978/2020 do Banco Central, Lei 9.613/98 e suas atualizações, além de diretrizes internacionais como FATF/...