Analista Junior de artículo 492
Job Description
Description:
Estamos buscando una persona con talento para unirse a nuestro equipo en el área de Operaciones en Marsh McLennan. Este rol estará basado en la Ciudad de Mexico. Se trata de un puesto híbrido que requiere trabajar al menos tres días a la semana en la oficina.
El Analista Junior de artículo 492 será responsable de cumplir con las disposiciones de carácter general relativas al Ar. 492, mediante la implementación de controles, monitoreo de operaciones y reporte de actividades, con el fin de mitigar riesgos de lavado de dinero y financiero al terrorismo.
Contaremos con usted para:
Gestión de Reportes: Envío de reportes y métricas del cumplimiento de identificación de clientes
Asesorías: Asesorar a nuestros clientes y al equipo comercial sobre la documentación que integra el Art. 492.
Revisión de documentos: revisar contratos y/o políticas donde responsabilicen a Marsh sobre el cumplimient...