Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Júnior

Overview

Job Title: Analista de PLD Júnior

Como analista de PLD Júnior você será responsável por realizar análises de indícios de lavagem de dinheiro, contribuir para a melhoria contínua dos processos e sistemas, participar do Comitê de PLD, e elaborar relatórios e indicadores.

Responsibilities

• Analisar transações suspeitas de LD/FTP e elaborar relatórios para o Coaf
• Revisar e aprimorar regras e parâmetros de monitoramento transacional
• Participar de treinamentos internos sobre PLD/FTP
• Apoiar na elaboração de pareceres e na aplicação de due diligence

Qualifications

• Experiência na área de PLD/FTP, preferencialmente no setor de meios de pagamento, instituições financeiras ou auditoria
• Conhecimento sobre a regulamentação aplicável, incluindo a Circular Bacen nº 3.978/2020 e diretrizes do Coaf
• Habilidade analítica para identificar padrões e propor melhorias nos process...