Analista de PLD PL

Somos um banco 100% digital e focado em empresas, com atendimento humanizado e soluções sob medida para cada cliente - afinal, nenhum negócio é igual ao outro. Essa lógica também se aplica à nossa cultura: temos um DNA inovador que instiga todo o nosso time a se reinventar constantemente. Por aqui, nossos colaboradores (os bessers) podem contar com um ambiente que impulsiona o crescimento da carreira e traz a oportunidade de lidar com os desafios do mercado financeiro com quem mais entende do assunto.

Responsabilidades e atribuições

• Analisar e monitorar operações de câmbio, identificando transações atípicas ou com indícios de risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT);
• Conduzir análises de alertas gerados pelos sistemas de monitoramento, realizando avaliações técnicas com base no perfil do cliente, natureza da operação e legislação aplicável;
• Elaborar pareceres técnicos e dossiês de investigação, documentando de...