Analista de PLD-FTP SR | Crypto

Sobre o BS2

Somos um banco 100% digital e focado em empresas, com atendimento humanizado e soluções sob medida para cada cliente. A cultura da empresa é inovadora, estimulando a reinvenção constante de todos os colaboradores. Aqui, os bessers contam com um ambiente que impulsiona o crescimento da carreira e oferece a oportunidade de lidar com desafios do mercado financeiro.

Responsabilidades e atribuições

• Conduzir análises de monitoramento de operações, identificando padrões atípicos e tipologias de PLD-FT, incluindo criptoativos.
• Revisar parâmetros sistêmicos e cenários de monitoramento, avaliando a efetividade dos alertas e propondo melhorias.
• Elaborar relatórios técnicos para comitês internos, dossiês de investigação e para a COAF, garantindo profundidade analítica e fundamentação regulatória.
• Conduzir análises de KYC e KYP.
• Executar investigações aprofundadas envolvendo criptoativos, exchanges, wallets,...