ANALISTA DE PLD E PREVENÇÃO À FRAUDES

Analista de Prevenção a Fraude

Candidate-se rapidamente pelo email:

Nível: Analista.

Cursos de: DIREITO.

Escolaridade: Graduação - DIREITO - Completo.

Tipo de contrato: CLT.

Benefícios: Vale alimentação.

Responsabilidades Da Posição: O(a) profissional será responsável por garantir a integridade das operações, atuando diretamente na prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e no cumprimento das políticas internas e exigências regulatórias. Terá interface com diferentes áreas internas e papel relevante na análise de dados e reportes gerenciais.

Principais responsabilidades

• Analisar e monitorar movimentações financeiras, identificando atividades suspeitas de PLD/FT e fraudes.
• Realizar monitoramento contínuo de transações e padrões atípicos.
• Elaborar relatórios gerenciais e reportes para a diretoria.
• Apoiar na comunic...