Analista De Cumplimiento Legal

Oferta de Analista de Cumplimiento Legal – Remesas

Analista de cumplimiento para alertas en línea (remesas)

Educación: Licenciatura terminada (Derecho, Ciencias políticas, Administración o afín)

Funciones

• Realizar análisis de transacciones retenidas por coincidencia con listas de sanciones internacionales y restrictivas (OFAC, DNY, SITI, CRM, EDL, PEP); en base a la investigación decidir si liberar o rechazar la transacción.
• Solicitar información adicional a los transmisores de dinero.
• Seguimiento de transacciones detenidas por Reglas de Cumplimiento Legal.

Requisitos indispensables

• Disponibilidad para trabajar en turnos y fines de semana.
• Alto nivel de compromiso.
• Estabilidad laboral.

Habilidades y conocimientos

• Buena capacidad de análisis de datos.
• Proactividad y alta disposición para aprender.
• Responsable y honest...