Job Description
* Descripción empresa: En Maxi somos latinos para latinos, nuestro personal tiene los mismos antecedentes que nuestros clientes, conocemos y entendemos de primera mano sus necesidades y sabemos que ayudar a sus familias es una prioridad.Por esta y muchas otras razones, nuestro objetivo en Maxi es que nuestros clientes sientan que no están solos, garantizando que su dinero llegue a donde debe llegar, de manera segura y oportuna para hacer felices a sus familias.Para transferencias de dinero convenientes, nuestros clientes tienen la opción de enviar dinero en persona en una tienda de nuestros agentes o por teléfono directamente con nuestro personal de servicio al cliente.
* Misión del cargo: El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales.
* Funciones del cargo: •Revisar el programa diario de actividades•Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny...