Analista de Compliance Pl - Monitoramento PLD

Sobre a Área

A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e segmentos do grupo, abordando questões críticas como Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), combate à corrupção, aderência às regulamentações vigentes, bem como o monitoramento contínuo dessas práticas na rotina operacional do BTG Pactual.

No Seu Dia a Dia

• Análise de movimentações financeiras atípicas de clientes PF, PJ e Private (alertas de PLD/FT);
• Elaboração e manutenção de controles e relatórios de Compliance;
• Apoio na preparação de materiais para decisões colegiadas (quando aplicável);
• Interação e alinhamento com áreas internas para esclarecimentos e validações;
• Comunicação ao COAF de movimentações suspeitas, conforme critérios regulatório...