Job Description
Analista Compliance | Plazo Fijo | Región Metropolitana (Chile)
Riesgos está buscando un/a Analista Compliance con base en Santiago.
Misión
Ejecutar el análisis de alertas y operaciones inusuales, contribuyendo a la detección de riesgos LA/FT mediante revisión transaccional, análisis de datos y elaboración de reportes técnicos, asegurando cumplimiento regulatorio.
Responsabilidades
- Analizar y evaluar operaciones inusuales o sospechosas, elaborando informes técnicos y propuestas de acción.
- Participar en el monitoreo y revisión de alertas provenientes de sistemas de prevención de LA/FT y sanciones.
- Colaborar en la gestión de reportes regulatorios (ROS, Oficios UAF, consultas CMF, etc.).
- Efectuar análisis de bases de datos, identificando patrones transaccionales y riesgos emergentes.
- Proponer mejoras en procesos, herramientas analíticas y metodologías de revisión.