Analista AML III

Principais responsabilidades

• Executar monitoramento de transações e comportamento de jogadores para identificação de operações suspeitas de lavagem de dinheiro.
• Conduzir investigações de PLD/FT — analisando histórico de transações, fontes de renda e padrões comportamentais — para fundamentar decisões de reporte ao COAF.
• Elaborar e enviar Comunicações de Operações Suspeitas (COS) ao COAF dentro dos prazos legais, com qualidade e conformidade.
• Executar o processo de KYC/KYB para novos jogadores e parceiros de alto risco, aplicando critérios de due diligence.
• Manter e atualizar a matriz de risco de clientes (Customer Risk Assessment), classificando jogadores por nível de risco PLD.
• Realizar triagem em listas de sanções internacionais (OFAC, ONU, UE) e bases de PEP, documentando e escalando quando necessário.
• Desenvolver e atualizar políticas, procedimentos e controles do programa de PLD/FT.
• Conduzir treinam...