Job Description
Você é uma pessoa analítica, detalhista e movida pelo propósito de fortalecer a integridade das operações?Então, esta oportunidade pode ser perfeita para você!Estamos buscando um Analista para atuar diretamente na triagem e investigação de PEP (Pessoa Politicamente Exposta), garantindo conformidade, mitigação de riscos e aderência aos padrões regulatórios.#VemSerTPResponsabilidades e Atribuições:
Revisar alertas de triagem de PEP gerados pelo sistema interno, incluindo possíveis correspondências com listas locais e globais.
Analisar casos de clientes que se autodeclararam — de forma correta ou incorreta — como PEP durante o onboarding ou em fluxos transacionais.
Conduzir investigações iniciais para determinar a identificação positiva de um cliente como PEP.
Realizar pesquisas adicionais para validar informações relevantes, como ocupação e dados públicos relacionados ao cliente.
Avaliar criticamente os resultados das análises realizadas.
Escalonar casos com corre...
Revisar alertas de triagem de PEP gerados pelo sistema interno, incluindo possíveis correspondências com listas locais e globais.
Analisar casos de clientes que se autodeclararam — de forma correta ou incorreta — como PEP durante o onboarding ou em fluxos transacionais.
Conduzir investigações iniciais para determinar a identificação positiva de um cliente como PEP.
Realizar pesquisas adicionais para validar informações relevantes, como ocupação e dados públicos relacionados ao cliente.
Avaliar criticamente os resultados das análises realizadas.
Escalonar casos com corre...