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Abogado Senior - Compliance
Job Description
Abogado Senior - Compliance
En mattilda, buscamos un Abogado Senior especializado en Compliance para unirse a nuestro equipo en Ciudad de México, este rol es fundamental para asegurar que nuestras operaciones cumplan con las leyes, regulaciones y mejores prácticas internacionales, buscamos un estratega legal con amplia trayectoria para liderar la integridad normativa y el cumplimiento ante la CNBV, CONDUSEF y la UIF. Serás el guardián de prevención de lavado de dinero, gestionando estructuras fiduciarias y blindando a la institución ante riesgos legales, operativos y reputacionales.
Key Responsibilities
1. Oficial de Cumplimiento y Control Regulatorio (PLD/FT y LFPIORPI)
Garantizar y supervisar el cumplimiento de leyes y normativas ante la CNBV y UIF identificando y mitigando riesgos de sanciones.
Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento, la Metodología de Evaluación de Riesgos y las Políticas de Identificación de Clientes.
Coordinar el seguimiento de ope...
En mattilda, buscamos un Abogado Senior especializado en Compliance para unirse a nuestro equipo en Ciudad de México, este rol es fundamental para asegurar que nuestras operaciones cumplan con las leyes, regulaciones y mejores prácticas internacionales, buscamos un estratega legal con amplia trayectoria para liderar la integridad normativa y el cumplimiento ante la CNBV, CONDUSEF y la UIF. Serás el guardián de prevención de lavado de dinero, gestionando estructuras fiduciarias y blindando a la institución ante riesgos legales, operativos y reputacionales.
Key Responsibilities
1. Oficial de Cumplimiento y Control Regulatorio (PLD/FT y LFPIORPI)
Garantizar y supervisar el cumplimiento de leyes y normativas ante la CNBV y UIF identificando y mitigando riesgos de sanciones.
Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento, la Metodología de Evaluación de Riesgos y las Políticas de Identificación de Clientes.
Coordinar el seguimiento de ope...